{"id":49675,"date":"2013-11-11T15:16:10","date_gmt":"2013-11-11T17:16:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.redenoticia.com.br\/noticia\/?p=49675"},"modified":"2013-11-11T15:16:10","modified_gmt":"2013-11-11T17:16:10","slug":"loterias-devem-seguir-novas-normas-contra-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/migracao.redenoticia.com.br\/noticia\/2013\/loterias-devem-seguir-novas-normas-contra-lavagem-de-dinheiro\/49675","title":{"rendered":"Loterias devem seguir novas normas contra lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<p>Todas as sociedades que distribuem dinheiro ou bens mediante explora\u00e7\u00e3o de <em><strong>loterias<\/strong> <\/em>de todo o Brasil devem seguir novas regras para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A norma foi publicada pelo Minist\u00e9rio da Fazenda, por meio da Portaria n\u00ba 537, no Di\u00e1rio Oficial da Uni\u00e3o do dia 7 de novembro de 2013.<\/p>\n<p>A pol\u00edtica de preven\u00e7\u00e3o deve ser adotada por todas as Loterias, de acordo com o porte e o volume de opera\u00e7\u00f5es de cada uma. \u201cElas est\u00e3o obrigadas a realizar dilig\u00eancia qualificando os clientes e demais envolvidos nas opera\u00e7\u00f5es realizadas sempre quando for obrigat\u00f3ria a identifica\u00e7\u00e3o do ganhador; identificar o benefici\u00e1rio final das opera\u00e7\u00f5es realizadas; identificar as propostas de opera\u00e7\u00f5es suspeitas bem como a atua\u00e7\u00e3o de permission\u00e1rios ou prepostos; mitigar os riscos de que novos produtos, servi\u00e7os ou tecnologias possam ser utilizados para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo\u201d, explica o consultor tribut\u00e1rio da IOB Folhamatic EBS, uma empresa do Grupo Sage, Antonio Teixeira.<\/p>\n<p>De acordo com o especialista, essa preven\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro deve ser formalizada e aprovada pela dire\u00e7\u00e3o m\u00e1xima da Loteria ou entidade p\u00fablica competente das esferas de governo federal, estadual ou do Distrito Federal, e abranger os seguintes procedimentos: sele\u00e7\u00e3o e treinamento de pessoal; dissemina\u00e7\u00e3o de conte\u00fado sobre lavagem de dinheiro; monitoramento das atividades desenvolvidas pelo quadro de pessoal da Loteria; e prevenir conflitos entre os interesses empresariais ou comerciais.<\/p>\n<p>As Loterias devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras \u2013 Coaf todo pagamento de pr\u00eamio, em esp\u00e9cie ou cheque, de valor igual ou superior a R$ 10 mil, independente da modalidade de jogo. As comunica\u00e7\u00f5es devem ser feitas no site do \u00f3rg\u00e3o, no endere\u00e7o <a href=\"http:\/\/www.coaf.fazenda.gov.br\" target=\"_blank\">www.coaf.fazenda.gov.br<\/a>. A Loteria tamb\u00e9m est\u00e1 obrigada a manter o registro de toda entrega ou pagamento de pr\u00eamio em que haja a identifica\u00e7\u00e3o do ganhador.<\/p>\n<p>De Le\u00f3n Comunica\u00e7\u00f5es<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Todas as sociedades que distribuem dinheiro ou bens mediante explora\u00e7\u00e3o de loterias de todo o Brasil devem seguir novas regras para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. 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